| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 498,356 | - 매출액 | 367,827 | |
| - 부채총계 | 109,357 | - 영업이익 | 32,732 | ||
| - 자본금 | 21,980 | - 당기순이익 | 14,349 | ||
| - 자본총계 | 388,999 | *주당순이익(원) | 334 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 492,538 | - 매출액 | 361,308 | |
| - 부채총계 | 88,047 | - 영업이익 | 32,050 | ||
| - 자본금 | 21,980 | - 당기순이익 | 14,912 | ||
| - 자본총계 | 404,492 | *주당순이익(원) | 347 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,453,324,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.41 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 보고사항 ○ 감사 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 영업 보고 ○ 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제38기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서(주당현금배당 150원 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 : 후보자 한민구 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 : 사업목적 추가 - 태양력 발전업 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-22 참고서류 2022-03-22 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-15 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-15 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한민구 | 1953-08 | 3 | 신규선임 | - 현 한국국가전략연구원 원장 - 현 중원대학교 사회문화대학 석좌교수 - 전 제44대 국방부 장관 - 육군사관학교 제31기 |
한국국가전략연구원 원장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 태양력 발전업 | 환경경영시스템 구축 및 전과정 환경영향평가 인증 대비 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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