| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경남 밀양시 부북면 춘화로 85, (주)한국카본 사무동 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ○ 감사보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 영업보고 ○ 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안: 제39기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서(주당 현금배당 130원 포함) 승인 ○ 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 : 후보자 조문수 ○ 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 : 후보자 박기성 ○ 제3호 의안: 감사선임의 건 : 후보자 문병현 ○ 제4호 의안: 이사보수한도 승인 ○ 제5호 의안: 감사보수한도 승인 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조문수 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 전)한국화이바 대표이사 현) 한국카본 대표이사 |
| 박기성 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | - 서울대 경영학 박사 전) LG화학 경영기획 상무 전) 한국수력원자력 처장 현) 한국카본 경영관리 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문병현 | 1957-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 전) (주)화인텍피앤씨 대표이사 전) 동성ACS 대표이사 현) 한국카본 감사 |