| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경남 밀양시 부북면 춘화로 85, (주)한국카본 사무동 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ○ 감사보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 영업보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안: 제41기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서(주당 현금배당 130원 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 : 후보자 한민구 ○ 제3호 의안: 이사보수한도 승인 ○ 제4호 의안: 감사보수한도 승인 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한민구 | 1953-08 | 3 | 재선임 | - 현 한국국가전략연구원 원장 - 현 중원대학교 사회문화대학 석좌교수 - 전 제44대 국방부 장관 - 육군사관학교 제31기 |
한국국가전략연구원 원장 |