| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,043,223 | - 매출액 | 908,810 | |
| - 부채총계 | 463,052 | - 영업이익 | 130,951 | ||
| - 자본금 | 25,954 | - 당기순이익 | 101,744 | ||
| - 자본총계 | 580,170 | *주당순이익(원) | 2,043 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,033,023 | - 매출액 | 866,374 | |
| - 부채총계 | 448,359 | - 영업이익 | 138,212 | ||
| - 자본금 | 25,954 | - 당기순이익 | 99,717 | ||
| - 자본총계 | 584,664 | *주당순이익(원) | 2,002 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 320 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 16,117,678,720 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.01 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 사외이사 1명 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 외부감사인 선임보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제42기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | 67.1 | 93.4 | 6.6 | 주당 320원 현금배당 승인 포함 |
| 2 | 특별결의 | 자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건 | 가결 | 71.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 69.8 | 97.2 | 2.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | 가결 | 59.4 | 82.8 | 17.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.2 | 60.9 | 39.1 | - 이해관계인의 의결권 행사 주식수 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 60.2 | 84.1 | 15.9 | - |
| 7-1 | 보통결의 | 사내이사 조문수 선임의 건 | 가결 | 68.2 | 95.0 | 5.0 | - |
| 7-2 | 보통결의 | 사내이사 조연호 선임의 건 | 가결 | 67.5 | 94.0 | 6.0 | - |
| 7-3 | 보통결의 | 사내이사 조윤서 선임의 건 | 가결 | 67.9 | 94.6 | 5.4 | - |
| 7-4 | 보통결의 | 사외이사 최남호 선임의 건 | 가결 | 67.9 | 94.7 | 5.3 | - |
| 8-1 | 보통결의 | 상근감사 박정우 선임의 건 | 가결 | 46.9 | 87.3 | 12.7 | - 3% 초과 의결권 제한 적용 - 전자투표 도입으로 상법상 참석주식수의 과반수 찬성으로 승인 |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조문수 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 現 (주)한국카본 대표이사 |
| 조연호 | 1994-06 | 3 | 신규선임 | 現 (주)한국카본 사장 現 한국항공기술케이에이티(주) 대표이사 |
| 조윤서 | 1989-10 | 3 | 신규선임 | 現 (주)한국카본 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최남호 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 現 한양대학교 특훈교수 前 제7대 산업통상자원부 제2차관 서울대학교 졸업 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정우 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 글로컬대학사업단 특임교수 前 대항항공 우주사업본부장(전무) 대한항공 입사 |