| 1. 일시 | 날짜 | 2022-01-03 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 양산로 48 신흥에스이씨 주식회사 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안: 기타비상무이사 김용석 선임의 건 - 제1-2호 의안: 기타비상무이사 이한주 선임의 건 - 제1-3호 의안: 사외이사 박제승 선임의 건 - 제1-4호 의안: 사외이사 권재원 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-11-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용석 | 1976-10 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 동양사학과 졸업 연세대학교 경영대학원 석사 前) 삼성증권㈜ IB사업본부 대리 現) ㈜제이케이엘파트너스 전무 |
| 이한주 | 1980-07 | 3년 | 신규선임 | 서울대 경제학 졸업 前) ABN AMRO 은행 근무 現) 스틱인베스트먼트㈜ 상 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박제승 | 1955-10 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경영대학원 최고경영자과정 수료 삼성전자 생활가전사업부 전략마케팅 팀장 삼성SDI 자동차전지 사업부장 前) 일진디스플레이㈜ 대표이사 現) 주식회사 무풍지대 감사 |
現) 주식회사 무풍지대 감사 |
| 권재원 | 1973-07 | 3년 | 신규선임 | KAIST 경영학 석사 서울반도체 전략기획실장 前) 아인클라우드 CTO 現) 아주대학교 에너지시스템학과 특임교수 現) (사)한국에너지융합협회 컨설팅 본부장 |
- |