| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 서부로 1433-100 (주)엘에이티 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안:제6기 재무제표 승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 박강일 재선임의 건 제3-2호:사내이사 신승익 재선임의 건 제4호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호의안:이사보수한도 승인의 건(10억) 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박강일 | 1975-08 | 3년 | 재선임 | 現 (주)엘에이티 대표이사 |
| 신승익 | 1974-08 | 3년 | 재선임 | 現 (주)엘에이티 사내이사 |