| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,988 | - 매출액 | 11,062 | |
| - 부채총계 | 7,762 | - 영업이익 | 649 | ||
| - 자본금 | 1,428 | - 당기순이익 | 436 | ||
| - 자본총계 | 4,226 | *주당순이익(원) | 152 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1) 사내이사 안성범 재선임의 건 3-2) 사외이사 신동석 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 고영래 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 김용성외 8명 총23,500주 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(10억) → 원안대로 가결 제7호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건(1억) → 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-10 주주총회소집 결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-10 주식매수선택권부여에관한신고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안성범 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 2007.11~ 2017.10 ㈜에스엔텍 상무이사 2017.12 ~ ㈜엘에이티 전무이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동석 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 2018~2019 법무법인 중용 구성원 변호사 2019~법무법인(유한) 우송 소속변호사 |
케이비제19호 기업인수목적 주식회사 비상근 감사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고영래 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2016~2018 법무법인 참진 구성원변호사 2019~ 법무법인 중용 구성원변호사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |