| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,365 | - 매출액 | 16,887 | |
| - 부채총계 | 9,950 | - 영업이익 | 1,703 | ||
| - 자본금 | 1,581 | - 당기순이익 | 1,134 | ||
| - 자본총계 | 5,414 | *주당순이익(원) | 406 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1.보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 2.부의안건 제1호의안 : 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호의안: 사내이사 선임의 건 2-1) 사내이사 박강일 재선임의 건 →원안대로 가결 2-2) 사내이사 신승익 재선임의 건 →원안대로 가결 제3호의안: 감사 정성문 선임의 건 →원안대로 가결 제4호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 구병희외 8명 총 40,000주 →원안대로 가결 제5호의안: 이사보수한도액 승인의 건(10억) →원안대로 가결 제6호의안: 감사보수한도액 승인의 건(1억) →원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-23 사업보고서(일반법인) 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-16 주식매수선택권부여에관한신고 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박강일 | 1975-08 | 3 | 재선임 | 2006~2013 (주)에스엔텍 연구소 부장 2014~현재 (주)엘에이티 대표이사 |
| 신승익 | 1974-08 | 3 | 재선임 | 2000~2014 포스트오에이 경영지원 부장 2014~현재 (주)엘에이티 상무이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성문 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 1998~2000 삼일회계법인 staff 2000~2006 안진회계법인 Manager 2006~2007 서일경영회계법인 Manager 2007~현재 이촌회계법인 Manager |