| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 서부로 1433-100 (주)엘에이티 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 김광남외 22명, 208,000주 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 (10억원) 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 (1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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