| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 10,763,512 | - 매출액 | 10,176,243 | |
| - 부채총계 | 6,492,184 | - 영업이익 | 351,981 | ||
| - 자본금 | 161,000 | - 당기순이익 | 92,824 | ||
| - 자본총계 | 4,271,328 | *주당순이익(원) | 912 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,502,957 | - 매출액 | 87,110 | |
| - 부채총계 | 306,603 | - 영업이익 | 45,259 | ||
| - 자본금 | 161,000 | - 당기순이익 | 51,642 | ||
| - 자본총계 | 3,196,354 | *주당순이익(원) | 1,860 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 40,262,252,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
상근이사 2명 재선임
사외이사 2명 재선임 -사외이사인 감사위원 1명 재선임 사외이사 2명 신규선임 -사외이사인 감사위원 2명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제51기
(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 4명) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (구자열) → 원안대로 승인 - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (이광우) → 원안대로 승인 - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (권재진) → 원안대로 승인 - 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (김영목) → 원안대로 승인 - 제2-5호 : 사외이사 선임의 건 (예종석) → 원안대로 승인 - 제2-6호 : 사외이사 선임의 건 (이대수) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(3명) - 제3-1호 : 감사위원 선임의 건 (권재진) → 원안대로 승인 - 제3-2호 : 감사위원 선임의 건 (예종석) → 원안대로 승인 - 제3-3호 : 감사위원 선임의 건 (이대수) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기 1항의 가. 연결 주당순이익은 중단사업손익이 포함된 기본주당순이익임
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 |
2020-03-10 주주총회소집공고
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자열 | 1953-03 | 3 | 재선임 |
'19 ~ 현재: 고려대 교우회 회장
'19 ~ 현재: 대한민국 학술원 이사 '15 ~ 현재: 전국경제인연합회 산업정책위원회 위원장 '15 ~ '20: 제3기 국가지식재산위원회 위원장 '14 ~ 현재:제17대 한국발명진흥회 회장 '13 ~ 현재:㈜LS회장 '12 ~ '15:제4대 울산과학기술대학교 이사장 '09 ~ '12:LS전선 회장 |
| 이광우 | 1954-12 | 3 | 재선임 |
'15 ~ 현재:㈜LS 대표이사 부회장
'13 ~ 현재:LS I&D㈜ 대표이사 사장 '11 ~ '14:㈜LS 대표이사 사장 '08 ~ '10:㈜LS 대표이사 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권재진 | 1953-07 | 3 | 재선임 |
'13 ~ 현재:변호사권재진법률사무소 변호사
'11 ~ '13:제62대 법무부 장관 '09 ~ '11:대통령실 민정수석비서관(차관급) '07 ~ '09:대검찰청 차장검사 |
- |
| 김영목 | 1953-07 | 3 | 재선임 |
'17 ~ 현재:지앤엠글로벌문화재단 이사장('19) 겸 대표
'13 ~ '16:제10대 한국국제협력단 이사장 '10 ~ '12:제22대 주뉴욕대한민국총영사관 총영사 '07 ~ '10:제17대 주이란대한민국대사관 대사 |
- |
| 예종석 | 1953-12 | 3 | 신규선임 |
'18 ~ 현재:사회복지공동모금회 회장
'18 ~ 현재:대한수영연맹 부회장 '18 ~ '19:중소벤처기업부 정책기획단 단장 '16 ~ 현재:학교법인 국민학원 이사 '15 ~ 현재:대한스키지도자연맹 부회장 '14 ~ 현재:십시일밥 이사장 '13 ~ '17 :나눔국민운동본부 공동대표 '13 ~ '14 :한국미래전략학회 회장 '12 ~ '17:아름다운재단 이사장 '12 ~ '17 :루트임팩트 이사장 '08 ~ '11 :한양대학교 경영전문대학원 원장 '07 ~ '11 :한양대학교 경영대학 학장 '07 ~ 현재:영도육영회 이사장 '05 ~ '08 :대한적십자사 총재 특별보좌역 |
- (주)LF 사외이사(감사위원) |
| 이대수 | 1958-06 | 3 | 신규선임 |
'19 ~ 현재:NH선물 사외이사(감사위원)
'09 ~ '13:우리선물 대표이사 '05 ~ '09:우리투자증권 경영지원본부장 전무 '01 ~ '05:LG투자증권 사업부장 상무 |
- NH선물(주) 사외이사(감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권재진 | 1953-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
'13 ~ 현재:변호사권재진법률사무소 변호사
'11 ~ '13:제62대 법무부 장관 '09 ~ '11:대통령실 민정수석비서관(차관급) '07 ~ '09:대검찰청 차장검사 |
| 예종석 | 1953-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
'18 ~ 현재:사회복지공동모금회 회장
'18 ~ 현재 : (주)LF 사외이사(감사위원) '18 ~ 현재:대한수영연맹 부회장 '18 ~ '19:중소벤처기업부 정책기획단 단장 '16 ~ 현재:학교법인 국민학원 이사 '15 ~ 현재:대한스키지도자연맹 부회장 '14 ~ 현재:십시일밥 이사장 '13 ~ '17 :나눔국민운동본부 공동대표 '13 ~ '14 :한국미래전략학회 회장 '12 ~ '17:아름다운재단 이사장 '12 ~ '17 :루트임팩트 이사장 '08 ~ '11 :한양대학교 경영전문대학원 원장 '07 ~ '11 :한양대학교 경영대학 학장 '07 ~ 현재:영도육영회 이사장 '05 ~ '08 :대한적십자사 총재 특별보좌역 |
| 이대수 | 1958-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
'19 ~ 현재:NH선물 사외이사(감사위원)
'09 ~ '13:우리선물 대표이사 '05 ~ '09:우리투자증권 경영지원본부장 전무 '01 ~ '05:LG투자증권 사업부장 상무 |