| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 2층 강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제57기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. (주소: https://vote.samsungpop.com) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제57기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 변경의 건 | 제2-1호 집중투표제 배제 조항 삭제 제2-2호 전자주주총회 도입 제2-3호 독립이사로 명칭 변경 제2-4호 감사위원회 구성 및 운영 등 관련 변경 |
| 3 | 사내이사 선임의 건 | 구자열 |
| 4 | 사외이사 선임의 건 | 제4-1호 사외이사 선임의 건(이완경) 제4-2호 사외이사 선임의 건(박현주) |
| 5 | 감사위원회 위원 선임의 건 | 제5-1호 감사위원회 위원 선임의 건(이완경) 제5-2호 감사위원회 위원 선임의 건(박현주) |
| 6 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 신각수 |
| 7 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자열 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 前) ㈜LS 회장 前) 제 17, 18대 한국발명진흥회 회장 前) 제3기 국가지식재산위원회 위원장 前) 제31대 한국무역협회 회장 現) 한일경제협회 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이완경 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | 前) 코스맥스비티아이㈜ 부회장 前) 코스맥스㈜ 감사 前) ㈜GS글로벌 대표이사 現) LG상록재단 감사 |
- |
| 박현주 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 前) 한국과학기술총연합회 부회장 前) (사)IT여성기업인협회 회장 現) 국제경제자문회의 민간위원 現) ㈜시옷 대표이사 |
(주)시옷 대표이사 |
| 신각수 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 前) 외교통상부 제1차관 前) 주일본대한민국대사관 대사 現) 니어재단 부이사장 現) ㈜서원 사외이사 |
(주)서원 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이완경 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 코스맥스비티아이㈜ 부회장 前) 코스맥스㈜ 감사 前) ㈜GS글로벌 대표이사 現) LG상록재단 감사 |
| 박현주 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 한국과학기술총연합회 부회장 前) (사)IT여성기업인협회 회장 現) 국제경제자문회의 민간위원 現) ㈜시옷 대표이사 |
| 신각수 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 외교통상부 제1차관 前) 주일본대한민국대사관 대사 現) 니어재단 부이사장 現) ㈜서원 사외이사 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |