| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 백제고분로 67 (서울사무소 2층 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
Ⅰ. 보고사항
1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 Ⅱ. 부의안건 1. 제1호 의안 : 제 24 기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 사내이사 박광노 재선임의 건 3. 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 4. 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정관의 일부 변경은 19년 9월부터 시행되는「주식,사채 등의 전자등록법에 관한 법률」로 인한 변경 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박 광 노 | 1961-09 | 3년 | 재선임 |
- (주)표준개발
- 중앙개발(주) - (주)케이씨산업: 현재 |