| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,386 | - 매출액 | 61,047 | |
| - 부채총계 | 48,872 | - 영업이익 | 3,459 | ||
| - 자본금 | 3,562 | - 당기순이익 | 1,594 | ||
| - 자본총계 | 18,514 | *주당순이익(원) | 231 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
제 1호 의안
-제 25기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안 -사내이사 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 -사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 -기타 비상무이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 -감사 사임 및 신규감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 6호 의안 -정관 일부 변경의 건 ■ 변경전 제 16조(전환사채의 발행) ①항 1. 2. 3번 사채 액면총액 100억 제 17조(신주인수권부사채의 발행) ①항 1. 2. 3번 사채 액면총액 100억 ■ 변경후 제 16조(전환사채의 발행) ①항 1. 2. 3번 사채 액면총액 250억 제 17조(신주인수권부사채의 발행) ①항 1. 2. 3번 사채 액면총액 250억 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 4. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-11 주주총회소집 결의
2020-03-12 주주총회소집공고 |
||||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강주 | 1958-06 | 3 | 재선임 | -(주)케이씨산업 현 대표이사 |
| 이승호 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | -SPGE 본부장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민철식 | 1957-05 | 3 | 신규선임 | - 전 우리은행 지점장 | (주)자연하나 (이사) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영준 | 2020-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전 수자원공사 |