| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 79,528 | - 매출액 | 73,383 | |
| - 부채총계 | 59,456 | - 영업이익 | 5,376 | ||
| - 자본금 | 3,563 | - 당기순이익 | 1,680 | ||
| - 자본총계 | 20,072 | *주당순이익(원) | 236 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1. 정기주주총회 보고사항 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 2. 정기주주총회 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 26기 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 사내이사 및 사외이사 재선임의 건 2-1. 사내이사 이홍재 재선임의 건 2-2. 사외이사 지세진 재선임의 건 - 제 3호 의안 : 신규 감사 은준기 선임의 건 - 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 5호 의안 : 이사(사내및사외)보수한도(10억원) 승인의 건 - 제 6호 의안 : 감사보수한도(1억원) 승인의 건 |
||||
| 4. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회소집 결의 |
||||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이홍재 | 1961-02 | 3년 | 재선임 | - (주)케이씨산업 회장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지세진 | 1957-04 | 3년 | 재선임 | - 서울시 근무 | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 은준기 | 1954-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 신한캐피탈근무 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 17. 부동산개발업 | - 모듈러 관련사업에 사업다각화 |
|
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| - | - | - | |
| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |