| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 백제고분로 67(서울사무소 11층 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 정기주주총회 보고사항 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 2. 정기주주총회 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 27기 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 박광노 재선임의 건 2-2. 사내이사 최경침 신규 선임의 건 - 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억) - 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억) - 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박광노 | 1961-09 | 3년 | 재선임 | - (주)케이씨산업 각자대표이사 |
| 최경침 | 1957-01 | 3년 | 신규선임 | - LG건설 근무 |