| 정정일자 | 2023-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-16 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 장소 착오기재에 따른 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 서울시 송파구 백제고분로 67(서울사무소 11층 회의실) | 서울 송파구 백제고분로 63, 304호(서울 사무소 회의실) |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 송파구 백제고분로 63, 304호(서울 사무소 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 정기주주총회 보고사항 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 2. 정기주주총회 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 28기 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 사외이사 신규 선임의 건 - 제 3호 의안 : 감사 신규 선임의 건 - 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) - 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억) - 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억) - 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박해룡 | 1960-04 | 3년 | 신규선임 | - 명지전문대 교수 | - 알파드론 대표이사 - (주)드론아이디 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한미숙 | 1963-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 우리은행 근무 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 주택건설업 부동산개발업 |
주택건설 및 부동산개발 관련 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |