| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 백제고분로 63(서울사무소 2층 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 정기주주총회 보고사항 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 2. 정기주주총회 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 29기 재무제표(2023.01.01~2023. 12.31월) 승인의 건 - 제 2호 의안 : 사내이사 재 선임의 건(이홍재) - 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억) - 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이홍재 | 1961-02 | 3년 | 재선임 | -(주)KC산업 회장 |