| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 하남시 감일백제로 111, 5층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 정기주주총회 보고사항 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 2. 정기주주총회 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 30기 재무제표(2024.01.01~2024. 12.31) 승인의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 재 선임의 건(최경침) 제 2-2호 의안 : 사내이사 재 선임의 건(박광노) - 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건(민정웅) - 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) - 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최경침 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | ㈜케이씨산업 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박광노 | 1961-09 | 3년 | 재선임 | ㈜서현컨스텍 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민정웅 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | 現 인하대학교 교수 | - |