| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 166,710 | - 매출액 | 84,322 | |
| - 부채총계 | 130,202 | - 영업이익 | 9,454 | ||
| - 자본금 | 3,563 | - 당기순이익 | 464 | ||
| - 자본총계 | 36,508 | *주당순이익(원) | 65 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1. 정기주주총회 보고사항 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 2. 정기주주총회 부의안건 제 1호 의안 -제 30기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2-1호 의안 -사내이사 재 선임의 건(최경침) ☞ 원안대로 가결 제 2-2호 의안 -사내이사 재 선임의 건(박광노) ☞ 원안대로 가결 제 3호 의안 -사외이사 선임의 건(민정웅) ☞ 원안대로 가결 제 4호 의안 -이사 보수한도 승인의 건(20억) ☞ 원안대로 가결 제 5호 의안 -감사 보수한도 승인의 건(2억) ☞ 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제 2호의안인 사내이사 재선임은 2025-03-31자 임기만료후 재선임에 따른 것입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최경침 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | ㈜케이씨산업 대표이사 |
| 박광노 | 1961-09 | 3년 | 재선임 | ㈜서현컨스텍 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민정웅 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | 現 인하대학교 교수 | - |