| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 223,198 | - 매출액 | 47,496 | |
| - 부채총계 | 47,941 | - 영업이익 | 626 | ||
| - 자본금 | 10,175 | - 당기순이익 | -38,963 | ||
| - 자본총계 | 175,257 | *주당순이익(원) | -2,014 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 298,635 | - 매출액 | 203,984 | |
| - 부채총계 | 124,237 | - 영업이익 | -18,357 | ||
| - 자본금 | 10,175 | - 당기순이익 | -39,098 | ||
| - 자본총계 | 174,398 | *주당순이익(원) | -2,014 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
[이사선임]
- 사내이사 1명 (김종숙) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
<보고사항>
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태보고 <제1호 의안> 제27기 재무제표(연결포함)승인의 건 → 원안대로 승인 <제2호 의안> 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 <제3호 의안> 이사 선임의 건 제3-1호 김종숙 사내이사 → 원안대로 승인 <제4호 의안> 감사 선임의 건 제4-1호 정태언 감사 →의결정족수 미달로 부결 <제5호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 <제6호 의안> 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 당사는 2019년 3월 29일(금) 제27기 정기주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 의결권대리 권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결되었습니다.
- 상법 386조 및 상법 415조에 의거하여 새로운 감사가 취임할 때까지 현재 감사가 권리의무를 이행합니다. |
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| ※관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집공고
2019-03-11 참고서류 2019-02-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종숙 | 1960-04 | 3년 | 재선임 |
한성대학교 졸업
(현)KH바텍 사내이사 |