| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 223,518 | - 매출액 | 28,294 | |
| - 부채총계 | 37,952 | - 영업이익 | 8,785 | ||
| - 자본금 | 11,561 | - 당기순이익 | -11,388 | ||
| - 자본총계 | 185,566 | *주당순이익(원) | -515 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 283,444 | - 매출액 | 203,637 | |
| - 부채총계 | 98,938 | - 영업이익 | 6,976 | ||
| - 자본금 | 11,561 | - 당기순이익 | -11,583 | ||
| - 자본총계 | 184,506 | *주당순이익(원) | -518 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
[이사선임]
- 사외이사 1명 (서재영) [감사선임] - 감사 1인 (정태언) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
<보고사항>
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태보고 <제1호 의안> 제28기 재무제표(연결포함)승인의 건 → 원안대로 승인 <제2호 의안> 이사 선임의 건 제2-1호 서재영 사외이사 → 원안대로 승인 <제3호 의안> 감사 선임의 건 제3-1호 정태언 감사 → 원안대로 승인 <제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 <제5호 의안> 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서재영 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 |
(전)한양대학교 정보통신 대학원 겸임교수
(현)우리투자증권 WM사업부PB |
쿠쿠홀딩스(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정태언 | 1951-10 | 3년 | 재선임 | 상근 |
(전)중부지방국세청장
(전)한영회계법인 부회장 (현)이촌세무법인 회장 |