| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 209,686 | - 매출액 | 89,650 | |
| - 부채총계 | 6,813 | - 영업이익 | 15,392 | ||
| - 자본금 | 5,060 | - 당기순이익 | 14,353 | ||
| - 자본총계 | 202,873 | *주당순이익(원) | 1,440 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 260,701 | - 매출액 | 155,491 | |
| - 부채총계 | 36,151 | - 영업이익 | 30,132 | ||
| - 자본금 | 5,060 | - 당기순이익 | 27,371 | ||
| - 자본총계 | 224,550 | *주당순이익(원) | 2,742 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,950,236,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.17 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▷ 제1호 의안 : 제14기(2020.01.01 - 2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 300원 ☞ 원안대로 승인 ▷ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ▷ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ▷ 제3-1호 사내이사 이상율 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 ▷ 제3-2호 의안 : 사내이사 서자원 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 ▷ 제3-3호 의안 : 사내이사 이동호 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 ▷ 제3-4호 의안 : 사내이사 고병주 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 ▷ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-05 감사보고서 제출 2021-03-22 주주총회소집공고 2021-03-03 주주총회소집결의 2020-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상율 | 1961-10 | 3년 | 재선임 | 현)천보정밀 대표이사 현)천보 대표이사 현)천보 연구소장 |
| 서자원 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | 현)천보 대표이사 |
| 이동호 | 1964-07 | 3년 | 재선임 | 현)천보 경영지원총괄 현)중원신소재 대표이사 |
| 고병주 | 1963-10 | 3년 | 재선임 | 전)한화 환경안전팀장 현)천보 환경안전총괄 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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