| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제18기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명, 사내이사 1명) 제3-1호 의안 : 사외이사 한상범 선임의 건 (신규선임) 제3-2호 의안 : 사외이사 고병주 선임의 건 (신규선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 우동희 선임의 건 (신규선임) 제3-4호 의안 : 사내이사 김동선 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) 제4-1호 의안 : 감사위원 한상범 선임의 건 (신규선임) 제4-2호 의안 : 감사위원 고병주 선임의 건 (신규선임) 제4-3호 의안 : 감사위원 우동희 선임의 건 (신규선임) 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(30억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동선 | 1968-08 | 3년 | 신규선임 | 전) 동우화인켐 법무팀장 현) 천보 경영지원본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상범 | 1983-02 | 3년 | 신규선임 | 전) 삼일회계법인 회계사 현) 대주회계법인 회계사 |
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| 고병주 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | 전) 한화 환경안전팀장 현) 한강산업안전 이사 |
(주)천우켐 사내이사 |
| 우동희 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | 전) 동우화인켐 고문 현) 케미탑상사 대표 |
(주)케미탑상사 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상범 | 1983-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 삼일회계법인 회계사 현) 대주회계법인 회계사 |
| 고병주 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 한화 환경안전팀장 현) 한강산업안전 이사 |
| 우동희 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 동우화인켐 고문 현) 케미탑상사 대표 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |