| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 690,929 | - 매출액 | 70,871 | |
| - 부채총계 | 343,807 | - 영업이익 | -398 | ||
| - 자본금 | 5,060 | - 당기순이익 | 12,106 | ||
| - 자본총계 | 347,122 | *주당순이익(원) | 1,219 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,007,851 | - 매출액 | 144,912 | |
| - 부채총계 | 592,946 | - 영업이익 | -22,752 | ||
| - 자본금 | 5,060 | - 당기순이익 | -32,319 | ||
| - 자본총계 | 414,905 | *주당순이익(원) | -2,759 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명, 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 제1호 의안 : 제18기(2024.01.01. - 2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 한상범 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 고병주 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 우동희 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사내이사 김동선 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 한상범 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 감사위원 고병주 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제4-3호 의안 : 감사위원 우동희 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동선 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 2008.03 - 2019.03 동우화인켐 법무팀장 2022.03 - 현재 천보 경영지원본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상범 | 1983-02 | 3 | 신규선임 | 2010.10 - 2020.01 삼일회계법인 회계사 2021.08 - 현재 대주회계법인 회계사 |
- |
| 우동희 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 2005.08 - 2024.03 동우화인켐 고문 2024.05 - 현재 케미탑상사 대표이사 |
케미탑상사 대표이사 |
| 고병주 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 1986.02 - 2015.01 한화 환경안전팀장 2016.04 - 2021.09 천보 환경안전총괄 2021.10 - 현재 한강산업안전 이사 |
한강산업안전 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상범 | 1983-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010.10 - 2020.01 삼일회계법인 회계사 2021.08 - 현재 대주회계법인 회계사 |
| 우동희 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2005.08 - 2024.03 동우화인켐 고문 2024.05 - 현재 케미탑상사 대표이사 |
| 고병주 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1986.02 - 2015.01 한화 환경안전팀장 2016.04 - 2021.09 천보 환경안전총괄 2021.10 - 현재 한강산업안전 이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |