| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-12 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 창원시 성산구 연덕로 15번길 10 경남스틸(주)본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고 및 최대주주등과의 거래내역 보고 - 영업보고 - 제29기 재무제표 및 이익배당 보고 나. 의결사항 1.제1호 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 서문수 사외이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이경균 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 2.제2호 부의안건 - 전자투표 및 전자위임장권유제도의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제447조 및 당사 정관 제48조에 의거, 재무제표 승인 및 이익 배당 승인은 이사회 결의로 정하고 정기주주총회에 보고 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서문수 | 1962-04 | 2년 | 신규선임 |
-서울대학교 졸업
-창원대학교 대학원졸업 -SK증권 송파센타장 -SK증권 서초센타 영업이사(현) |
SK증권 서초센타 영업이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경균 | 1959-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
-경남대학교 졸업
-경남은행 김해영업부 부장 -경남은행 리스크관리 본부장 -경남은행 부행장 |