| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-10 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 창원시 성산구 연덕로 15번길 10 경남스틸(주) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
- 감사보고 및 최대주주등과의 거래내역 보고 - 영업보고 나.의결사항 제30기 정기주주총회 부의안건 -제1호 의안 : 제30기 재무상태표,포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서,자본변동표,현금흐름표,재무제표에 대한 주석 승인의 건 -제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 최석우 사내이사 선임의 건 -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상법 제447조 및 당사 정관 제48조에 의거, 재무제표 승인 및 이익배당 승인은 이사회 결의로 정하고 정기주주총회에 보고 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최석우 | 1974-09 | 3년 | 재선임 |
- 고려대학교 졸업
- 소프트포럼(주) 동경지사 - 삼성전자(주) - 경남스틸(주)대표이사(현) |