가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제42조(감사의 선임) ① ~ ② (생략) ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하 되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하 여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. (신설) &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;부 칙 18. 이 정관은 2018년 3월13일부터 일부개정 시행한다.&cr;&cr;19. 이 정관은 2019년 3월12일부터 일부개정 시행한다. 다만, 제7조, 제11조, 제12조, 제16조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다. |
제42조(감사의 선임) ① ~ ② (좌동) ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하 되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주 의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있 다. &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. &cr;&cr;부 칙 18. 이 정관은 2018년 3월13일부터 일부개정 시행한다.&cr;&cr;19. 이 정관은 2019년 3월12일부터 일부개정 시행한다. 다만, 제7조, 제11조, 제12조, 제16조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다. 20. 이 정관은 2022년 3월15일부터 일부개정 시행한다. |
개정 상법 &cr;제409조 제3항 반영 &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;개정 상법&cr;제542조의12 제7항 반영 &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;개정에 따른 부칙 추가 &cr; |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양동령 | 74.11.09 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 양동령 | 서정대학교&cr;교수 | 1994~2001 | 고려대학교 졸업 | 없음 |
| 2013~2016 | 서울대학교 대학원 졸업 | |||
| 2009~2010 | 기업은행 투자금융부 | |||
| 2010~2011 | RG자산운용 투자운용 팀장 | |||
| 2012~현재 | 서정대학교 교수 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 회사 경영 관련 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감으로 임무를 수행한다.&cr; - 이사회를 통해 회사의 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 함으로써, 주주뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객사, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력한다.&cr; - 전문성과 경험을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하되, 독립적인 지위에서 의사결정을 한다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 후보자는 재무회계 및 투자경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 경쟁력제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 염상국 | 57.08.23 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | |||
| 염상국 | (주)알투에스 대표이사 | 1980 | 경희대학교 졸업 | 없음 |
| 2006 | 경희대학교 대학원 졸업 | |||
| 1982~2008 | 대통령 경호실 실장 | |||
| 2012~2015 | 경희대학교 객원교수 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 후보자는 회사를 경영하며 영업관리, 세무, 회계 등 다양한 분야의 전문가로서, 감사 전반에 대하여 전문적 의견을 제공받을 수 있으며, 당사에 대한 이해도, 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 후보자로 추천함. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | - |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 871,804,000원 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 30,000,000원 |
| 최고한도액 | 100,000,000원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
가. 의안 제목
- 전자투표 및 전자위임장권유제도의 건
나. 의안의 요지
우리회사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
1. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 &cr; 2. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 5일 ~ 2022년 3월14일
- 행사기간은 2022년 3월 5일 오전9시부터 2022년 3월 14일 오후17시까지 시스템 접속가능. (기간중 24시간 이용가능)
3.시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여&cr; - 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래용 인증서 또는 금융결제원 개인용도 인증서