| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-18 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 창원시 성산구 연덕로 15번길 10 경남스틸(주) 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 부속명세서 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 양동령 사외이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 염상국 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제48조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양동령 | 1974-11 | 3년 | 재선임 | - 고려대학교 졸업 - 서울대학교 대학원 졸업 - 기업은행 투자금융부 - 현)서정대학교 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염상국 | 1957-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 경희대학교 졸업 - 경희대학교 대학원 졸업 - 대통령 경호실 실장 - 경희대학교 객원교수 - 현)(주)알투에스 대표이사 |