| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 167,702 | - 매출액 | 395,490 | |
| - 부채총계 | 55,480 | - 영업이익 | 9,448 | ||
| - 자본금 | 2,698 | - 당기순이익 | 7,454 | ||
| - 자본총계 | 112,222 | *주당순이익(원) | 276 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,237,552,480 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 제35기 재무제표 및 이익배당 보고 ※ 이익 배당 내용 : 1주당 배당금 120원 (120%) - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 양동령 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 염상국 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차을 거쳐 2025.02.13에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에 보고되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-24 감사보고서 제출 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-02-24 주주총회소집공고 2025-03-10 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양동령 | 1974-11 | 3년 | 재선임 | - 고려대학교 졸업 - 서울대학교 대학원 졸업 - 기업은행 투자금융부 - 현)서정대학교 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염상국 | 1957-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 경희대학교 졸업 - 경희대학교 대학원 졸업 - 대통령 경호실 실장 - 경희대학교 객원교수 - 현)(주)알투에스 대표이사 |