| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 159,149 | - 매출액 | 357,139 | |
| - 부채총계 | 45,196 | - 영업이익 | 5,958 | ||
| - 자본금 | 2,698 | - 당기순이익 | 4,633 | ||
| - 자본총계 | 113,953 | *주당순이익(원) | 172 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,237,552,480 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③제36기 재무제표 및 이익배당 보고 ※ 이익배당 내용 : 1주당 배당금 120원 (120%) ④내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차을 거쳐 2026.02.12에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에 보고되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-23 감사보고서 제출 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-02-23 주주총회소집공고 2026-03-09 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 38.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 최석우 사내이사 선임의 건 |
가결 | 38.1 | 100.0 | - | - |
| 3 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.5 | 100.0 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 38.1 | 100.0 | - | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최석우 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | - 고려대학교 졸업 - 소프트포럼(주) 동경지사 - 삼성전자(주) - 경남스틸(주) 대표이사(현) |