| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 10층 회의장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제59기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최상숙 | 1953-08 | 3 | 신규선임 | (현)(주) 엠디코스랩 대표이사 대한화장품학회 부회장 식품의약품안전처 과장 중앙대학교 대학원 화학과 졸업 |
(주) 엠디코스랩 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병기 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 회계법인 세현 회계사 비아이씨인베스트먼트 부사장 센츄리온기술투자 부사장 FNS서비스(주)대표이사 American Graduate School of International Management (Thunderbird) MBA |