의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)한국화장품제조 정 정 신 고 (보고)
2024 년 3 월 20 일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 8일

3. 정정사항

항 목 정정요구ㆍ명령관련 여부 정정사유 정 정 전 정 정 후
<의결권 대리행사 권유 요약> 아니오 재무제표에 대한 이사회승인요건 충족에 따른 목적사항 변경 □ 재무제표의 승인 □ 이 사의 선임□ 감 사의 선임□ 이사의 보수한도 승인 □ 감사의 보수한도 승인 □ 이 사의 선임□ 감 사의 선임□ 이사의 보수한도 승인 □ 감사의 보수한도 승인
Ⅲ. 주주총회 목적사항별 기재사항

의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 3 월 20 일
권 유 자: 성 명: (주)한국화장품제조주 소: 서울특별시 종로구 청계천로 35전화번호: 02-724-3710
작 성 자: 성 명: 김지원부서 및 직위: 재무팀 / 주임전화번호: 02-724-3283

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)한국화장품제조본인2024년 03월 08일2024년 03월 29일2024년 03월 14일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)한국화장품제조보통주906,99320.01본인자기주식
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

주1) 당사는 현재 자기주식 906,993주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.주2) 당사의 총발행주식수는 4,532,000주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 3,625,007주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주,%)
임충헌등기임원보통주522,77011.54등기임원-김숙자등기임원보통주507,99111.21등기임원-이용준등기임원보통주498,10610.99등기임원-김옥자기타보통주131,5322.90기타-김두환기타보통주190.00기타-임진서비등기임원보통주255,0005.62비등기임원-임진욱비등기임원보통주6,6000.15비등기임원-임희진기타보통주4,4000.10기타-임희수기타보통주4,4000.10기타-임효재기타보통주68,0221.50기타-임진범기타보통주68,0211.50기타-이용진기타보통주50,1211.10기타-2,116,98246.71-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 유명한보통주11직원직원-김지원보통주00직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유의결권수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 08일2024년 03월 14일2024년 03월 29일2024년 03월 29일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024년 3월 19일 9시~ 2024년 3월 28일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터,마지막 날은 오후 5시 까지만 이용 가능)
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ※ 위임장 접수처 - 주소 : (03188) 서울특별시 종로구 청계천로 35 14층 (주주총회 담당자 앞) - 전화번호 : 02-724-3283 - 팩스번호 : 02-724-3369 - 우편 접수 여부 : 가능※ 접수 기간 : 2024년 3월 14일 ~ 2024년 3월 29일 제62기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3월 29일 오전 11시서울특별시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 21층 회의장
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 3월 19일 9시~ 2024년 3월 28일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터,마지막 날은 오후 5시 까지 만 이용 가능)
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
최상숙 1953.08.06 사외이사 해당사항 없음 해당사항 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
최상숙 (주)엠디코스랩대표 2017년 ~ 현재 ㈜엠디코스랩 공동대표이사 해당사항 없음
2010년 ~ 2021년 대한화장품학회 부회장
2005년 ~ 2012년 식품의약품안전처 과장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 화장품 R&D 분야의 전문가로서 식품의약품안전처, 충북대 화장품산업학과교수 역임, 대한화장품학회 등 화장품산업 관련 다양한 경험과 전문성을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 ㈜한국화장품제조의 '건강한 아름다움을 실현하고 생활을 아름답게 가꾼다' 는 목표를 실현하는 데 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 위와 같은 화학분야 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 직무수행 및 의사결정에 있어서 아래의 가치를 제고하겠습니다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 본 후보자는 식품의약품안전처 근무 및 대학화장품학회 활동 등 화장품 소재 및 차세대 기술에 관련된 다양한 업무경력을 보유한 화장품 분야 전문가로서 이사회 운영에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서 확인서(사외이사_최상숙).jpg 확인서(사외이사_최상숙)

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
현병훈 1962.04.10 해당사항 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
현병훈 - 2016년 ~ 2022년 (전)대상홀딩스(주) 상근감사 해당사항 없음
2007년 ~ 2010년 (전)(주)골드파로스 대표이사
2003년 ~ 2015년 (전)(주)인터바인엠엔에이 대표이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 본 후보자는 다양한 기업에서 경영자 및 감사 직무를 수행하여 경영전반에 관한 이해와 전문성이 높아 당사의 효율적인 감사업무를 수행하고 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단되어 추천함

확인서 확인서(감사_현병훈).jpg 확인서(감사_현병훈)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 3(1)
보수총액 또는 최고한도액 2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 3(1)
실제 지급된 보수총액 488백만원
최고한도액 2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1명
보수총액 또는 최고한도액 150백만원

(전 기)

감사의 수 1명
실제 지급된 보수총액 24백만원
최고한도액 150백만원