| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 521, 18층(삼성동, 파르나스타워) 미래에셋벤처투자 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제22기 재무제표(안) 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건(현금배당:주당 155원) 제 1-1호 : 제22기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 별도 재무제표(안) 제 1-2호 : 제22기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 재무제표(안) 제 2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 및 사외이사 포함) 제 3-1호 : 사내이사 선임의 건 제 3-1-1호 : 사내이사 김응석 선임의 건 제 3-1-2호 : 사내이사 박준엽 선임의 건 제 3-2호 : 사외이사 김유진에스 선임의 건 제 3-3호 : 기타비상무이사 최현만 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김응석 | 1968-07 | 1 | 재선임 | - 1991년 연세대학교 전기공학과 학사 - 1996년 연세대학원 반도체 석사 - 1996년~1997년 LG전자 - 1997년~2000년 장은창업투자㈜ - 2000년~2002년 미래에셋캐피탈㈜ - 2002년~현재 미래에셋벤처투자㈜ 대표이사 |
| 박준엽 | 1977-01 | 1 | 신규선임 | - 2005년 고려대학교 법합과 학사 - 2012년 고려대학교 금융법학 석사 - 2007년~2016년 미래에셋증권 전략기획본부 / 컴플라이언스본부 - 2017년~2019년 미래에셋대우 경영혁신본부 - 2019년~현재 미래에셋벤처투자 경영관리본부장 / 준법감시인 겸임 |
| 최현만 | 1961-12 | 1 | 재선임 | - 1990년 전남대학교 정치외교학과 학사 - 2002년 서강대학교 경영대학원 최고경영자 과정 수료 - 2006년~현재 이화여자대학교 경영대학 경영학 겸임교수 - 1997년~1999년 미래에셋자산운용 대표이사 - 1999년~1999년 미래에셋벤처캐피탈 대표이사 - 1999년~2011년 미래에셋증권 대표이사/부회장 - 2012년~2016년 미래에셋생명 대표이사/수석부회장 - 2016년~현재 미래에셋대우 대표이사/수석부회장 - 2012년~현재 미래에셋그룹 수석부회장 - 2018년~현재 금융투자협회 비상근 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김유진에스 | 1977-02 | 1 | 재선임 | - 1995년 09월~1999년 06월 University of Michigan 경제/철학 학사 - 2003년 12월~2007년 04월 NHN QA/Localization 그룹장 & 글로벌 전략기획실 - 2007년 04월~2011년 12월 ㈜버티고우 게임즈(사업실 총괄) - 2011년 01월~2012년 02월 ㈜포도트리(해외사업개발 및 마케팅 총괄) - 2012년 02월~2013년 05월 텐센트코리아 (해외사업개발실 총괄) - 2013년~현재 ㈜스파크랩스 General Partner |
㈜스파크랩스 General Partner |