| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 521, 18층 미래에셋벤처투자 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제26기 재무제표(안) 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 (현금배당:주당 85원) 제 1-1호 : 제26기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도 재무제표(안) 제 1-2호 : 제26기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 재무제표(안) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 및 사외이사 포함) 제 2-1호 : 사내이사 선임의 건 제 2-1-1호 : 사내이사 김응석 선임의 건 제 2-1-2호 : 사내이사 박준엽 선임의 건 제 2-2호 : 기타비상무이사 강성범 선임의 건 제 2-3호 : 사외이사 홍기섭 선임의 건 제 3호 의안 : 상근감사 김광수 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김응석 | 1968-07 | 1 | 재선임 | - 1991년 연세대학교 전기공학과 학사 - 1996년 연세대학원 반도체 석사 - 1996년~1997년 LG전자 - 1997년~2000년 장은창업투자㈜ - 2000년~2002년 미래에셋캐피탈㈜ - 2002년~현재 미래에셋벤처투자㈜ 대표이사 |
| 박준엽 | 1977-01 | 1 | 재선임 | - 2005년 고려대학교 법합과 학사 - 2012년 고려대학교 금융법학 석사 - 2007년~2016년 미래에셋증권 전략기획본부 / 컴플라이언스본부 - 2017년~2019년 미래에셋대우 경영혁신본부 - 2019년~현재 미래에셋벤처투자 경영관리본부장 |
| 강성범 | 1968-09 | 1 | 재선임 | - 1991년 고려대학교 농업경제학 - 2010년~2014년 미래에셋증권 기획실 부서장 - 2014년~2017년 미래에셋증권 기업금융본부장 - 2017년~2018년 미래에셋증권 경영혁신부문대표 - 2018년~현재 미래에셋증권 IB1부문대표 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍기섭 | 1960-06 | 1 | 신규선임 | - 1984년 한양대학교 경제학 학사 - 2005년~2009년 KBS 보도본부 1TV뉴스제작팀 앵커 - 2009년~2012년 KBS 보도본부 국제부 워싱턴지국장 - 2017년~2018년 KBS 보도본부장 - 2021년 KT스카이라이프 부사장 대외협력총괄 - 2022년~2023년 HCN 대표이사 - 2022년~현재 한국케이블TV방송협회 SO협의장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광수 | 1967-04 | FY2027에 대한 정기주주총회일 | 재선임 | 상근 | - 1993.02 연세대학교 법학과(학사) 졸업 - 2005.02 연세대학교 법무대학원(석사) 졸업 - 1999년 ~ 2005년 SK생명 - 2005년 ~ 2014년 미래에셋생명 준법감시인 등 - 2016년 ~ 2019년 미래에셋금융서비스 - 2020년 ~ 2021년 양지진흥개발㈜ 법무담당 등 - 2022년 ~ 현재 미래에셋벤처투자 감사 |