| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 360,706 | - 매출액 | 68,452 | |
| - 부채총계 | 39,483 | - 영업이익 | 21,445 | ||
| - 자본금 | 55,027 | - 당기순이익 | 14,662 | ||
| - 자본총계 | 321,223 | *주당순이익(원) | 276 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,060,786 | - 매출액 | 233,872 | |
| - 부채총계 | 708,864 | - 영업이익 | 15,704 | ||
| - 자본금 | 55,027 | - 당기순이익 | 8,557 | ||
| - 자본총계 | 351,922 | *주당순이익(원) | 161 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 85 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,515,249,130 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2, 사외이사1, 기타비상무이사1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 <안건사항> 제 1호 의안 : 제26기 재무제표(안) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 : 주당 85원) 제 1-1호 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 재무제표(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 1-2호 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 재무제표(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 및 사외이사 포함) 제 2-1호 : 사내이사 선임의 건 제 2-1-1호 : 사내이사 김응석 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2-1-2호 : 사내이사 박준엽 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2-2호 : 기타비상무이사 강성범 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2-3호 : 사외이사 홍기섭 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 상근감사 김광수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-13 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김응석 | 1968-07 | 1 | 재선임 | - 1991년 연세대학교 전기공학과 학사 - 1996년 연세대학원 반도체 석사 - 1996년~1997년 LG전자 - 1997년~2000년 장은창업투자㈜ - 2000년~2002년 미래에셋캐피탈㈜ - 2002년~현재 미래에셋벤처투자㈜ 대표이사 |
| 박준엽 | 1977-01 | 1 | 재선임 | - 2005년 고려대학교 법합과 학사 - 2012년 고려대학교 금융법학 석사 - 2007년~2016년 미래에셋증권 전략기획본부 / 컴플라이언스본부 - 2017년~2019년 미래에셋대우 경영혁신본부 - 2019년~현재 미래에셋벤처투자 경영관리본부장 |
| 강성범 | 1968-09 | 1 | 재선임 | - 1991년 고려대학교 농업경제학 - 2010년~2014년 미래에셋증권 기획실 부서장 - 2014년~2017년 미래에셋증권 기업금융본부장 - 2017년~2018년 미래에셋증권 경영혁신부문대표 - 2018년~현재 미래에셋증권 IB1부문대표 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍기섭 | 1960-06 | 1 | 신규선임 | - 1984년 한양대학교 경제학 학사 - 2005년~2009년 KBS 보도본부 1TV뉴스제작팀 앵커 - 2009년~2012년 KBS 보도본부 국제부 워싱턴지국장 - 2017년~2018년 KBS 보도본부장 - 2021년 KT스카이라이프 부사장 대외협력총괄 - 2022년~2023년 HCN 대표이사 - 2022년~현재 한국케이블TV방송협회 SO협의장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광수 | 1967-04 | FY2027에 대한 정기주주총회일 | 재선임 | 상근 | - 1993.02 연세대학교 법학과(학사) 졸업 - 2005.02 연세대학교 법무대학원(석사) 졸업 - 1999년 ~ 2005년 SK생명 - 2005년 ~ 2014년 미래에셋생명 준법감시인 등 - 2016년 ~ 2019년 미래에셋금융서비스 - 2020년 ~ 2021년 양지진흥개발㈜ 법무담당 등 - 2022년 ~ 현재 미래에셋벤처투자 감사 |