| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 바우뫼로 12길70 더케이호텔서울 별관3층 동강B홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가.보고안건
- 내부회계관리실태보고 - 감사보고 - 영업보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제 22기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임이 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이상영 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김동태 재선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안은 당사 정관 제42조 제1항에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있습니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상영 | 1966-12 | 3년 | 재선임 |
- 법원행정처 건설국 근무
- 현) 우원개발㈜ 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동태 | 1951-08 | 3년 | 재선임 | 상근 |
- 현대건설 근무
- 제2영동고속도로㈜ 근무 - ㈜유신 근무 |