| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 248,374 | - 매출액 | 376,360 | |
| - 부채총계 | 87,249 | - 영업이익 | 70,465 | ||
| - 자본금 | 9,037 | - 당기순이익 | 50,359 | ||
| - 자본총계 | 161,125 | *주당순이익(원) | 2,786 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 264,149 | - 매출액 | 376,349 | |
| - 부채총계 | 107,405 | - 영업이익 | 67,188 | ||
| - 자본금 | 9,037 | - 당기순이익 | 47,967 | ||
| - 자본총계 | 156,744 | *주당순이익(원) | 2,654 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 결산배당 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,168,922,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①내부회계관리실태보고 ②감사보고 ③영업보고 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제 28기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함) |
가결 | 38.4 | 100.0 | - | -현금배당 1주당 120원 |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 | 가결 | 38.4 | 100.0 | - | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 28.0 | 97.7 | 2.3 | -특별이해관계자의 의결권 제한 |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 38.4 | 100.0 | - | - |