| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09: 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 세종대로39 대한상공회의소 지하2층 중회의실B | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] ㅇ감사보고 ㅇ영업보고 ㅇ내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ㅇ제1호 의안 : 제18기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ㅇ제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) ㅇ제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㅇ제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임창욱 | 1949-05 | 3 | 재선임 | 日와세다 대학원 졸업 2005~ (현)대상홀딩스(주) 대표이사 회장 |
| 박현주 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 이화여자대학교 졸업 2005~ (현)대상홀딩스(주) 이사 |
| 최성수 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 고려대학교 졸업 2016-2019 대상(주) 식품BU 글로벌본부장 2020~ (현)대상홀딩스(주) 대표이사 |
| 오연택 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 美 웨스턴일리노이 대학원 졸업 2017~ (현)대상(주) 재경본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임창규 | 1956-03 | 3 | 재선임 | 2013~2014 광주지방국세청장 2016~ 김.장 법률사무소 고문 2017~2023 현대글로비스 사외이사 2020~ 대상홀딩스 사외이사 |
현대글로비스(사외이사) |
| 양동운 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 2005~2012 법무법인 양헌(평산) 변호사 2012~ 법무법인 남산 변호사 2020~ 대상홀딩스 사외이사 |
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