| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 중구 세종대로11길 36 ENA 스위트 호텔 3층 컨벤션센터 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] ㅇ감사보고 ㅇ영업보고 ㅇ내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ㅇ제1호 의안 : 제20기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ㅇ제2호 의안 : 이사선임의 건 (기타비상무이사 1인) - 기타비상무이사 임정배 ㅇ제3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1인) - 상근감사 강동우 ㅇ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㅇ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제20기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임정배 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 2013-2016 대상홀딩스(주) 대표이사 2016- (현)대상(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동우 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 1999-2018 한영회계법인 (전)한국거래소 코스닥시장 상장심사위원 2020- (현)대주회계법인 부대표 |