| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 중구 세종대로11길 36 ENA 스위트 호텔 3층 컨벤션센터 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제21기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. 2) 제21기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가보고입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정에 따른 정관 개정 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) |
제3-1호 의안 : 사내이사 임창욱 중임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박현주 중임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 최성수 중임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 오연택 중임의 건 제 제3-5호 의안 : 사외이사 오 철 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 이 창 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) |
상근감사 문희성 선임의 건 |
| 5 | 제5호 의안 : 자본준비금 감소의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임창욱 | 1949-05 | 3 | 재선임 | ㅇ2005 ~ 현재 대상홀딩스(주) 대표이사 회장 |
| 박현주 | 1953-03 | 3 | 재선임 | ㅇ2005 ~ 현재 대상홀딩스(주) 이사 |
| 최성수 | 1959-10 | 3 | 재선임 | ㅇ2016 ~ 2019 대상(주) 식품BU 글로벌본부장 ㅇ2020 ~ 현재 대상홀딩스(주) 대표이사 회장 |
| 오연택 | 1965-01 | 3 | 재선임 | ㅇ2017 ~ 2024 대상(주) 재경본부장 ㅇ2024 ~ 2025 대상(주) 유통CIC 대표 ㅇ2025 ~ 현재 대상(주) 김치CIC 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오 철 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | ㅇ2013 ~ 2014 기술보증기금 자문위원 ㅇ2014 ~ 현재 상명대학교 글로벌경영학과 교수 |
- |
| 이 창 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | ㅇ2019 ~ 2022 국세청 조세법률고문 ㅇ2021 ~ 2022 서울지방국세청 조세범칙심의위원 ㅇ2007 ~ 현재 법무법인 남산 변호사 ㅇ2019 ~ 현재 관세청 고문변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문희성 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | ㅇ1987~2024 한영회계법인 회계감사부문파트너회계사 ㅇ2019 ~ 2025 한국공인회계사회 위원 활동 ㅇ2024 ~ 2025 한영회계법인 경영자문위원 ㅇ2025 ~ 현재 지암회계법인 근무 |