| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 21기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,391,788 | - 매출액 | 5,628,799 | |
| - 부채총계 | 3,085,719 | - 영업이익 | 199,828 | ||
| - 자본금 | 37,126 | - 당기순이익 | -293,173 | ||
| - 자본총계 | 1,306,069 | *주당순이익(원) | -2,879 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 537,555 | - 매출액 | 38,068 | |
| - 부채총계 | 137,682 | - 영업이익 | 13,008 | ||
| - 자본금 | 37,126 | - 당기순이익 | 10,072 | ||
| - 자본총계 | 399,873 | *주당순이익(원) | 271 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 310 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,146,940,820 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | 2.3 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명, 상근감사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1.재무제표의 주당순이익은 보통주기본주당순이익 입니다. - 상기 2.배당의 시가배당률(%)는 배당에 관한 이사회결의일(결정일) 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격으로 하였습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 | 가결 | 73.1 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 72.8 | 98.9 | 1.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 임창욱 중임의 건 | 가결 | 72.9 | 99.1 | 0.9 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 박현주 중임의 건 | 가결 | 72.9 | 99.0 | 1.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 최성수 중임의 건 | 가결 | 73.0 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 기타비상무이사 오연택 중임의 건 | 가결 | 72.9 | 99.1 | 0.9 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 사외이사 오철 선임의 건 | 가결 | 73.0 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3-6 | 보통결의 | 사외이사 이창 선임의 건 | 가결 | 72.8 | 99.0 | 1.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 30.6 | 95.2 | 4.8 | 3%룰 적용 (전자투표 시행) |
| 5 | 보통결의 | 자본준비금 감소의 건 | 가결 | 73.0 | 99.2 | 0.8 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 59.8 | 94.9 | 5.1 | - |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 72.9 | 99.1 | 0.9 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임창욱 | 1949-05 | 3 | 재선임 | ㅇ2005 ~ 현재 대상홀딩스(주) 대표이사 회장 |
| 박현주 | 1953-03 | 3 | 재선임 | ㅇ2005 ~ 현재 대상홀딩스(주) 이사 |
| 최성수 | 1959-10 | 3 | 재선임 | ㅇ2016 ~ 2019 대상(주) 식품BU 글로벌본부장 ㅇ2020 ~ 현재 대상홀딩스(주) 대표이사 |
| 오연택 | 1965-01 | 3 | 재선임 | ㅇ2017 ~ 2024 대상(주) 재경본부장 ㅇ2024 ~ 2025 대상(주) 유통CIC 대표 ㅇ2025 ~ 현재 대상(주) 김치CIC 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오 철 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | ㅇ2013 ~ 2014 기술보증기금 자문위원 ㅇ2014 ~ 현재 상명대학교 글로벌경영학과 교수 |
- |
| 이 창 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | ㅇ2019 ~ 2022 국세청 조세법률고문 ㅇ2021 ~ 2022 서울지방국세청 조세범칙심의위원 ㅇ2007 ~ 현재 법무법인 남산 변호사 ㅇ2019 ~ 현재 관세청 고문변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문희성 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | ㅇ1987~2024 한영회계법인 회계감사부문파트너회계사 ㅇ2019 ~ 2025 한국공인회계사회 위원 활동 ㅇ2024 ~ 2025 한영회계법인 경영자문위원 ㅇ2025 ~ 현재 지암회계법인 근무 |