| 1. 일시 | 날짜 | 2020-05-28 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 정남면 괘랑2길 1 (주)케이피티유 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제 1 호 의안 : 임시주주총회 소집 승인의 건
가. 소집일시 : 2020년 5월 28일 (목) 오전 10시 나. 소집장소 : 경기도 화성시 정남면 괘랑2길 1 (주)케이피티유 대회의실 다. 명의개서정지 관련사항 - 기준일 : 2020년 4월 29일 - 명의개서정지사유 : 임시주주총회 소집을 위한 권리주주확정 라. 회의 목적사항 제 1호 의안 : 사내이사 사임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 박 재경 사임의 건 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 이 광석 선임의 건(신규선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-04-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광석 | 1975-08 | 3년 | 신규선임 |
케이피티유 입사 (1997.01)
케이피티유 상무(2017.04 ~ 현재) |