| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전09시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 정남면 괘랑 2길 1 (주)케이피티유 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 제1호의안 : 제30기 (2024년1월1일~2024년12월31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉 여금처분계산서(안)승인의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 (별첨1 : 이사후보 약력) 2-1호 사내이사 박도봉 재선임의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박도봉 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 前 장안열처리 대표 前 한국열처리공학회 이사 前 (주)케이피티유 회장 前 (주)동양강철 회장 現 (주) 알루코그룹 회장 |