| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,347 | - 매출액 | 33,302 | |
| - 부채총계 | 39,600 | - 영업이익 | 757 | ||
| - 자본금 | 2,863 | - 당기순이익 | 3,162 | ||
| - 자본총계 | 52,747 | *주당순이익(원) | 552 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 2024년 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ->원안대로 가결 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 ->원안대로 가결 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. -당사 사외이사수가 상법 "제542조의 8"에 정하는 비율에 미달함에 따라, 코스닥시장 상장규정 "제53조" 및 동 규정 시행새칙 "별표10"에 근거하여 사업보고서의 법정 제출기한 익일에 지배구조미달에 따른 관리종목으로 지정될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-20 주주총회소집공고 2025-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박도봉 | 1960-11 | 3 | 재선임 | -알루코그룹 회장 |