| 1. 일시 | 날짜 | 2025-05-09 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 정남면 괘랑2길 1 (주)케이피티유 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1 호 의안 : 임시주주총회 소집 승인의 건 가. 소집일시 : 2025년 5월 09일 (금) 오전 09시 나. 소집장소 : 경기도 화성시 정남면 괘랑2길 1 (주)케이피티유 대회의실 다. 명의개서정지 관련사항 - 기준일 : 2025년 4월 16일 - 명의개서정지사유 : 임시주주총회 소집을 위한 권리주주확정 라. 회의 목적사항 제 1호 의안 : 사외이사 선임의 건 1-1호 의안 - 사외이사 박기정 선임의 건(신규선임) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박기정 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 前 영국로펌 변호사 現 해외건설협회 정책자문위원 現 법무법인(유) 율촌 외국변호사 |
법무법인(유) 율촌 외국변호사 |