| 1. 일시 | 날짜 | 2019-05-22 | |
| 시간 | 오전 09시00분 | ||
| 2. 장소 |
(주)광진윈텍 본사 2층 대회의실
(부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110) |
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| 3. 의안 주요내용 |
제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-04-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안에 대한 세부내용은 소집통지일전까지 확정할 예정이며 내용확정시 정정공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||