의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)아이윈 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
	2022년 3월 15일
권 유 자:	성 명:(주)아이윈&cr;주 소:부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110&cr;전화번호:051-711-2222
작 성 자:	성 명:변태철&cr;부서 및 직위:경영기획실 상무이사&cr;전화번호:051-711-2222
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)아이윈본인2022년 03월 15일2022년 03월 30일2022년 03월 18일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)아이윈보통주681,2343.92본인자기주식

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

신규진최대주주보통주 5,408,61131.16최대주주/&cr;대표이사- 5,408,61131.16-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

※ 상기 사항의 작성 기준일은 2021년 12월 31일입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

정재원보통주0직원직원-현승민보통주0직원직원-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2022년 03월 15일2022년 03월 18일2022년 03월 29일2022년 03월 30일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2022년 3월 18일(금) 오전 9시 ~ 2022년 3월 29(화) 오후 5시삼성증권삼성증권전자투표시스템&cr;https://vote.samsungpop.com1. 기간 중 24시간 시스템 접속 가능&cr; (단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr;2. 본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.&cr; (주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래용 공동인증서&cr; 또는 범용 공동인증서)&cr;3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

XXOXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼성증권전자투표시스템https://vote.samsungpop.com-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처&cr; 주 소 : 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110 (주)아이윈 재무팀&cr; 전화번호 : 051-711-2222&cr; 팩스번호 : 051-790-2009&cr;- 우편 접수 여부 : 가능&cr;- 접수 기간 : 2022년 3월 18일 ~ 3월 30일 제23기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2022년 3월 30일 오전 9시부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110&cr;(주)아이윈 1층 대강당

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2022년 3월 18일(금) 오전 9시 ~ 2022년 3월 29(화) 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com1. 기간 중 24시간 시스템 접속 가능&cr; (단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr;2. 본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.&cr; (주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래용 공동인증서&cr; 또는 범용 공동인증서)&cr;3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

&cr;제1호 의안) 제23기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)&cr; 및 연결재무제표 승인의 건

&cr;가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2021년 연결기준 매출액 90,626백만원(전년 대비 +6.4%, 5,459백만원 증가), 영업이익 2,489백만원(전년 대비 711백만원 감소), 당기순이익 2,255백만원(전년 대비 223백만원 증가)을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr;※ 아래의 제23기 및 제22기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표입니다. 23기 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;

1. 연결재무제표&cr;

연 결 재 무 상 태 표
제 23 기 2021년 12월 31일 현재
제 22 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 아이윈과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기말	제 22(전) 기말
자산
유동자산	61,822,210,692	41,501,612,064
현금및현금성자산	16,897,630,219	2,861,612,115
매출채권 및 기타수취채권	22,896,119,845	19,418,157,972
당기법인세자산	58,214,323	28,825,844
재고자산	19,362,186,768	17,961,831,979
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	-	6,975,000
기타금융자산	1,505,954,841	1,121,130
기타유동자산	1,102,104,696	1,223,088,024
비유동자산	65,024,383,466	54,589,522,350
유형자산	26,628,720,957	26,798,099,049
사용권자산	1,014,960,435	1,064,362,011
무형자산	3,363,071,060	3,109,576,182
투자부동산	13,229,082,090	13,446,343,678
관계기업투자	12,174,735,212	2,539,361,039
당기손익-공정가치금융자산	4,683,196,850	1,102,668,668
기타포괄손익-공정가치금융자산	468,800,000	468,800,000
기타수취채권	2,631,970,000	1,235,300,000
기타금융자산	2,000,000	3,787,636,829
확정급여자산	-	205,005,013
이연법인세자산	110,118,139	120,972,021
기타비유동자산	717,728,723	711,397,860
자산총계	126,846,594,158	96,091,134,414
부채
유동부채	43,414,053,417	36,803,767,085
매입채무 및 기타채무	15,396,054,623	13,545,575,584
당기법인세부채	260,460,674	190,538,716
단기차입금	2,000,000,000	8,110,000,000
유동성장기부채	2,379,166,669	13,852,760,000
유동성전환사채	22,283,604,516	-
판매보증충당부채	61,740,863	322,276,662
기타유동부채	364,763,371	231,089,065
리스부채	668,262,701	551,527,058
비유동부채	9,579,114,597	14,083,871,483
장기차입금	4,020,833,331	8,280,640,000
확정급여부채	485,109,906	-
판매보증충당부채	971,606,540	1,048,529,013
기타지급채무	1,185,834,932	1,176,242,232
계약부채	2,200,851,380	2,276,631,313
리스부채	423,062,660	585,085,838
이연법인세부채	291,815,848	716,743,087
부채총계	52,993,168,014	50,887,638,568
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	70,731,330,185	42,266,497,783
자본금	8,679,196,500	4,829,196,500
자본잉여금	32,402,332,757	8,381,215,437
이익잉여금(결손금)	26,358,170,689	25,805,668,126
기타자본구성요소	3,291,630,239	3,250,417,720
비지배지분	3,122,095,959	2,936,998,063
자본총계	73,853,426,144	45,203,495,846
자본과부채총계	126,846,594,158	96,091,134,414

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 아이윈과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전 ) 기
매출액	90,626,244,365	85,167,570,270
매출원가	68,518,279,215	65,460,968,575
매출총이익	22,107,965,150	19,706,601,695
판매비와관리비	19,618,733,024	16,506,301,582
영업이익(손실)	2,489,232,126	3,200,300,113
금융수익	92,309,248	123,311,339
금융비용	1,339,328,767	906,057,932
기타수익	3,715,888,888	4,145,746,267
기타비용	1,606,898,867	2,875,558,739
관계기업투자손익	(1,023,958,480)	(1,016,838,902)
법인세비용차감전순이익(손실)	2,327,244,148	2,670,902,146
법인세비용	72,212,608	638,678,197
당기순이익(손실)	2,255,031,540	2,032,223,949
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업 소유주지분	2,013,205,133	1,732,155,848
비지배지분	241,826,407	300,068,101
기타포괄손익	117,065,738	(91,734,880)
당기손익으로 재분류되지 않는항목
순확정급여부채의 재측정요소	(433,239,721)	110,442,272
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익	550,305,459	(202,177,152)
총포괄손익	2,372,097,278	1,940,489,069
총 포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분	2,186,999,382	1,640,420,968
비지배지분	185,097,896	300,068,101
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	168	192
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	168	192

연 결 자 본 변 동 표
제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 아이윈과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	총 계
	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	소계
2020.01.01 (기초자본)	4,829,196,500	8,381,215,437	24,869,034,506	3,598,118,440	41,677,564,883	2,542,293,339	44,219,858,222
배당금지급	-	-	(905,964,500)	-	(905,964,500)	-	(905,964,500)
당기순이익(손실)	-	-	1,732,155,848	-	1,732,155,848	300,068,101	2,032,223,949
보험수리적손익	-	-	110,442,272	-	110,442,272	-	110,442,272
해외사업환산손익	-	-	-	(202,177,152)	(202,177,152)	-	(202,177,152)
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	-	(50,886,945)	(50,886,945)	-	(50,886,945)
기타증감	-	-	-	(94,636,623)	(94,636,623)	94,636,623	-
2020.12.31 (기말자본)	4,829,196,500	8,381,215,437	25,805,668,126	3,250,417,720	42,266,497,783	2,936,998,063	45,203,495,846
2021.01.01 (기초자본)	4,829,196,500	8,381,215,437	25,805,668,126	3,250,417,720	42,266,497,783	2,936,998,063	45,203,495,846
배당금지급	-	-	(1,084,191,360)	-	(1,084,191,360)	-	(1,084,191,360)
당기순이익(손실)	-	-	2,013,205,133	-	2,013,205,133	241,826,407	2,255,031,540
보험수리적손익	-	-	(376,511,210)	-	(376,511,210)	(56,728,511)	(433,239,721)
해외사업환산손익	-	-	-	550,305,459	550,305,459	-	550,305,459
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	-	(509,092,940)	(509,092,940)	-	(509,092,940)
유상증자	3,850,000,000	23,773,680,120	-	-	27,623,680,120	-	27,623,680,120
전환사채발행	-	247,437,200	-	-	247,437,200	-	247,437,200
2021.12.31 (기말자본)	8,679,196,500	32,402,332,757	26,358,170,689	3,291,630,239	70,731,330,185	3,122,095,959	73,853,426,144

연 결 현 금 흐 름 표
제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 아이윈과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전 ) 기
영업활동현금흐름	5,471,180,137	4,906,473,367
영업에서 창출된현금흐름	6,228,514,893	5,793,085,703
이자수취	64,952,498	78,016,228
이자지급	(490,279,657)	(803,739,444)
법인세납부	(332,007,597)	(160,889,120)
투자활동현금흐름	(16,842,221,053)	(998,281,449)
대여금의 증가	(1,966,670,000)	(700,000,000)
대여금의 회수	364,721,437	1,200,000
당기손익공정가치금융자산의 취득	(57,447,372)	(608,691,373)
당기손익공정가치금융자산의 감소	115,211,333	-
관계기업투자의 취득	(10,004,120,290)	-
기타금융자산의 취득	(4,168,338,867)	(2,508,651,086)
기타금융자산의 처분	2,480,000,000	4,623,018,791
유형자산의 취득	(1,291,865,672)	(1,853,966,226)
유형자산의 처분	81,267,218	47,360,945
무형자산의 취득	(316,978,840)	(43,552,500)
무형자산의 처분	-	-
투자부동산의 증가	(48,000,000)	-
보증금의 증가	(2,030,000,000)	-
보증금의 감소	-	45,000,000
재무활동현금흐름	25,252,870,156	(5,131,482,433)
단기차입금의 증가	7,300,000,000	13,384,000,000
단기차입금의 상환	(13,410,000,000)	(14,879,000,000)
유동성장기부채의 상환	(11,366,790,000)	(1,982,720,000)
임대보증금의 증가	-	5,000,000
장기차입금의 증가	3,300,000,000	-
장기차입금의 감소	(7,666,610,000)	-
전환사채의 발행	21,780,000,000	-
리스부채의 상환	(714,125,664)	(701,910,988)
유상증자	27,623,680,120	-
자기주식의 취득	(509,092,940)	(50,886,945)
배당금지급	(1,084,191,360)	(905,964,500)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	154,188,864	6,342,743
현금및현금성자산의순증가(감소)	14,036,018,104	(1,216,947,772)
기초현금및현금성자산	2,861,612,115	4,078,559,887
기말현금및현금성자산	16,897,630,219	2,861,612,115

2. 별도 재무제표&cr;

재 무 상 태 표
제 23 기 2021년 12월 31일 현재
제 22 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 아이윈	(단위 : 원)

과 목	제 23기	제 22기
자산
유동자산	60,012,181,799	36,626,183,281
현금및현금성자산	15,062,207,359	185,825,787
매출채권 및 기타수취채권	33,286,490,347	25,887,842,090
재고자산	9,508,462,105	9,897,831,417
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	-	6,975,000
기타금융자산	1,505,954,841	1,121,130
기타유동자산	649,067,147	646,587,857
비유동자산	57,064,912,721	47,151,394,465
유형자산	17,962,125,670	18,193,221,408
사용권자산	195,728,337	63,998,285
무형자산	1,957,095,750	1,737,171,538
투자부동산	13,229,082,090	13,446,343,678
종속기업투자	4,101,742,204	4,101,742,204
관계기업투자	12,616,351,843	3,413,145,497
당기손익-공정가치금융자산	4,165,016,827	1,102,668,668
기타포괄손익-공정가치금융자산	468,800,000	468,800,000
기타수취채권	2,366,970,000	970,300,000
기타금융자산	2,000,000	3,337,439,468
확정급여자산	-	316,563,719
자산총계	117,077,094,520	83,777,577,746
부채
유동부채	44,521,832,204	31,637,877,455
매입채무 및 기타채무	19,614,837,538	15,142,758,020
당기법인세부채	177,702,851	16,773,106
단기차입금	-	5,210,000,000
유동성장기부채	2,000,000,000	10,752,760,000
유동성전환사채	22,283,604,516	-
판매보증충당부채	61,740,863	322,276,662
기타유동부채	259,929,127	129,982,479
리스부채	124,017,309	63,327,188
비유동부채	4,771,302,115	12,719,520,284
장기차입금	-	8,280,640,000
확정급여부채	321,254,202	-
판매보증충당부채	971,606,540	1,048,529,013
기타지급채무	1,100,000,000	1,100,000,000
계약부채	2,010,714,821	1,568,754,257
리스부채	75,910,704	4,853,927
이연법인세부채	291,815,848	716,743,087
부채총계	49,293,134,319	44,357,397,739
자본
자본금	8,679,196,500	4,829,196,500
자본잉여금	32,402,332,757	8,381,215,437
이익잉여금(결손금)	23,656,183,709	22,654,427,895
기타자본구성요소	3,046,247,235	3,555,340,175
자본총계	67,783,960,201	39,420,180,007
자본과부채총계	117,077,094,520	83,777,577,746

포 괄 손 익 계 산 서
제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 아이윈	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전 ) 기
매출액	84,178,207,829	81,603,990,002
매출원가	70,359,833,585	70,636,621,477
매출총이익	13,818,374,244	10,967,368,525
판매비와관리비	10,906,202,921	9,296,961,694
영업이익(손실)	2,912,171,323	1,670,406,831
금융수익	86,202,359	70,148,103
금융비용	1,081,462,528	599,336,062
기타수익	3,146,305,049	3,767,237,075
기타비용	1,323,544,470	2,329,410,112
관계기업투자손익	(1,456,126,307)	(586,854,503)
법인세비용차감전순이익(손실)	2,283,545,426	1,992,191,332
법인세비용	(128,718,621)	339,713,890
당기순이익(손실)	2,412,264,047	1,652,477,442
기타포괄손익	(326,316,873)	110,442,272
당기손익으로 재분류되지 않는항목
순확정급여부채의 재측정요소	(326,316,873)	110,442,272
총포괄손익	2,085,947,174	1,762,919,714
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	201	183
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	160	183

&cr;

자 본 변 동 표
제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 아이윈	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	총 계
2020.01.01 (기초자본)	4,829,196,500	8,381,215,437	21,797,472,681	3,606,227,120	38,614,111,738
당기순이익(손실)	-	-	1,652,477,442	-	1,652,477,442
보험수리적손익	-	-	110,442,272	-	110,442,272
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	-	(50,886,945)	(50,886,945)
배당금지급	-	-	(905,964,500)	-	(905,964,500)
2020.12.31 (기말자본)	4,829,196,500	8,381,215,437	22,654,427,895	3,555,340,175	39,420,180,007
2021.01.01 (기초자본)	4,829,196,500	8,381,215,437	22,654,427,895	3,555,340,175	39,420,180,007
당기순이익(손실)	-	-	2,412,264,047	-	2,412,264,047
보험수리적손익	-	-	(326,316,873)	-	(326,316,873)
전환사채의발행	-	247,437,200	-	-	247,437,200
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	-	(509,092,940)	(509,092,940)
배당금지급	-	-	(1,084,191,360)	-	(1,084,191,360)
유상증자	3,850,000,000	23,773,680,120	-	-	27,623,680,120
2021.12.31 (기말자본)	8,679,196,500	32,402,332,757	23,656,183,709	3,046,247,235	67,783,960,201

&cr;

현 금 흐 름 표
제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 아이윈	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전 ) 기
영업활동현금흐름	5,430,735,796	5,072,538,179
영업에서 창출된현금흐름	5,733,055,137	5,589,765,104
이자수취	58,845,609	70,148,103
이자지급	(317,924,170)	(599,478,368)
법인세납부	(43,240,780)	12,103,340
투자활동현금흐름	(15,992,577,187)	(169,756,574)
대여금의 증가	(1,966,670,000)	(700,000,000)
대여금의 회수	319,933,800	1,200,000
당기손익공정가치금융자산의 취득	(3,518,944,624)	(608,691,373)
당기손익공정가치금융자산의 감소	115,211,333	-
관계기업투자의 취득	(9,959,332,653)	-
기타금융자산의 취득	(4,168,338,867)	(2,452,013,704)
기타금융자산의 처분	5,998,944,624	4,623,018,791
유형자산의 취득	(422,824,138)	(1,029,940,282)
유형자산의 처분	4,422,178	32,222,494
무형자산의 취득	(53,211,120)	(35,552,500)
투자부동산의 취득	(48,000,000)	-
회원권의 취득	(263,767,720)	-
보증금의 증가	(2,030,000,000)	-
재무활동현금흐름	25,438,175,992	(4,907,512,893)
단기차입금의 증가	7,300,000,000	12,484,000,000
단기차입금의 상환	(12,510,000,000)	(14,319,000,000)
유동성장기부채의 상환	(11,366,790,000)	(1,982,720,000)
장기차입금의 증가	2,000,000,000	-
장기차입금의 상환	(7,666,610,000)	-
리스부채의 상환	(128,819,828)	(132,941,448)
전환사채의 증가	21,780,000,000	-
자기주식의 취득	(509,092,940)	(50,886,945)
배당금지급	(1,084,191,360)	(905,964,500)
유상증자	27,623,680,120	-
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	46,971	(83,602)
현금및현금성자산의순증가(감소)	14,876,381,572	(4,814,890)
기초현금및현금성자산	185,825,787	190,640,677
기말현금및현금성자산	15,062,207,359	185,825,787

&cr;

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 23 기	2021년 01월 01일	부터	제 22 기	2020년 01월 01일	부터
	2021년 12월 31일	까지		2020년 12월 31일	까지
처분예정일	2022년 03월 30일		처분확정일	2021년 03월 30일

주식회사 아이윈 (단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		23,076,338,810		22,183,002,132
전기이월미처분이익잉여금	20,990,391,636		20,420,082,418
보험수리적손익	(326,316,873)		110,442,272
당기순이익(손실)	2,412,264,047		1,652,477,442
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액				-
Ⅲ. 이익잉여금처분액		2,668,344,990		1,192,610,496
이익준비금	166,771,590		108,419,136
현금배당금	1,667,715,900		1,084,191,360
주식배당금	833,857,500
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		20,407,993,820		20,990,391,636

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	제22기	제21기
주당액면가액(원)		500	500
(연결)당기순이익(백만원)		2,032	2,266
(별도)당기순이익(백만원)		1,652	2,406
(연결)주당순이익(원)		192	223
현금배당금총액(백만원)		1,084	906
주식배당금총액(백만원)		-	-
(연결)현금배당성향(%)		62.5	44.8
현금배당수익률(%)	보통주	2.9	3.1
	우선주	-	-
주식배당수익률(%)	보통주	-	-
	우선주	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	120	100
	우선주	-	-
주당 주식배당(주)	보통주	-	-
	우선주	-	-

제22기, 제21기의 배당에 관한 사항 중 당기순이익 및 주당순이익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성된 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.&cr;

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 일부 변경의 건&cr;

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 ( www.kwangjinwintec.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 매일경제신문에 한다.	제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지( www.iwin.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 매일경제신문에 한다.	- 상호변경에 따른 도메인 변경
제8조2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.&cr;&cr; <단서 신설>	제8조2(주식등의 전자등록) 회사는「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.	제12조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	- 동등배당 원칙을 명시함.
제15조의2(주주명부) 회사의 주주명부는 &cr;「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	제 15조의2 (주주명부 작성,비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성,비치하여야 한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함. - 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함. &cr;- 기존 제15조의2의 내용을 이관함.
제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. &cr; ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. <주석 신설>	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다 ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ※「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
제 17 조 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 사백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. ② ∼ ③ (생략) ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	제 17 조 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. ② ∼ ③ (현행과 같음) ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다	- 자금 조달을 용이하게 하기 위한 변경 - 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.
제 18 조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 사백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제17조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ② ∼ ⑥ (생략)	제 18 조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제17조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ② ∼ ⑥ (현행과 같음)	- 자금 조달을 용이하게 하기 위한 변경
제 21조 (소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제21조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. <삭제>	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
제53조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략) ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. <주석 신설> ④ ∼ ⑧ (생략)	제53조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략) ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함. ※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함. ④ ∼ ⑧ (현행과 같음)	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
제56조 (이익배당) ① ∼ ② (생략) ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다. <주석 신설> ④ (생략)	제56조 (이익배당) ① ∼ ② (현행과 같음) ③ 제1항의 배당은 제16조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ※ 제16조 제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른 날로 배당기준일을 정할 수 있음. ④ (현행과 같음)	- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.
	부 칙 이 정관은 2022년 03월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
신규진	1968.12.04	사내이사	해당없음	본인	이사회
김경용	1961.07.24	사내이사	해당없음	해당없음	이사회
김기수	1966.08.12	사내이사	해당없음	해당없음	이사회
강영수	1977.01.28	사외이사	해당없음	해당없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
신규진	(주)아이윈 대표이사	경성대학교&cr;現) (주)아이윈 대표이사	해당없음
김경용	칸트바이오,칸트사이언스 대표이사	고려대학교&cr;現) 칸트바이오 대표이사&cr;現) 칸트사이언스 대표이사	해당없음
김기수	엠로 컨설팅부문 대표	서울대학교&cr;現) (주)엠로 컨설팅 부문 대표	해당없음
강영수	법무법인 국제 변호사	고려대학교&cr;現) 법무법인 국제 변호사	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
신규진	해당없음	해당없음	해당없음
김경용	해당없음	해당없음	해당없음
김기수	해당없음	해당없음	해당없음
강영수	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(주)아이윈의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.&cr;또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[신규진 사내이사 후보자]&cr;후보자는 (주)아이윈의 대표이사로 생산, 영업, 관리등 모든 분야에 걸쳐 사업 전반에 대한 폭넓은 경험과 높은 전문성을 축척하였습니다.&cr;이를 바탕으로 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력을 발휘하고 회사의 경영방침을 가장 잘 이끌어갈 적임자로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.&cr;&cr;[김경용 사내이사 후보자]&cr;후보자는 다년 간의 경영관리 경험을 갖추고 있어 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고 기업 경영 및 지속 성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.&cr;&cr;[김기수 사내이사 후보자]&cr;후보자는 역량 및 노하우를 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로서 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.&cr;&cr;[강영수 사외이사 후보자]&cr;오랜 변호사 경험을 바탕으로 객관적인 이사회의 의사결정 및 준법경영 강화에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

신규진 사내이사후보 확인서.jpg 신규진 사내이사후보 확인서 김경용 사내이사후보 확인서.jpg 김경용 사내이사후보 확인서 김기수 사내이사후보 확인서.jpg 김기수 사내이사후보 확인서 강영수 사외이사후보 확인서.jpg 강영수 사외이사후보 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 감사의 선임

제 4호 의안 : 비상근감사의 상근 전환에 관한 건&cr;제 4-1호 의안 : 감사 서부교 재선임의 건

&cr;<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
서부교	1968.10.07	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
서부교	세무법인&cr;태정 세무사	1988.2	국립세무대학	해당없음
		1997.7	세무법인 태정 세무사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
서부교	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자 서부교는 관련분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회계 및 업무집행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

서부교 감사후보 확인서.jpg 서부교 감사후보 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

&cr;제5호 의안) 이사의 보수한도 승인의 건&cr;

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명( 2명 )
실제 지급된 보수총액	1,020백만원
최고한도액	2,000백만원

&cr;※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

&cr;제6호 의안) 감사의 보수한도 승인의 건&cr;

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	5백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.