| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | (주)아이윈 본사 1층 대강당 (부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1. 제 24기(2022년1월1일～2022년12월31일) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 (*이익배당 예정내용 : 보통주식1주당 현금 35원 배당) 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 3-1 사외이사 이석재 신규선임 4. 이사 보수 한도 승인의 건 5. 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-11-23 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이 석 재 | 1967-10 | 3년 | 신규선임 | -現) 법무법인 부경 변호사 | - |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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