| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,581 | - 매출액 | 114,685 | |
| - 부채총계 | 81,399 | - 영업이익 | 3,648 | ||
| - 자본금 | 20,937 | - 당기순이익 | -4,693 | ||
| - 자본총계 | 34,182 | *주당순이익(원) | -118 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 130,047 | - 매출액 | 119,319 | |
| - 부채총계 | 89,146 | - 영업이익 | 7,901 | ||
| - 자본금 | 20,937 | - 당기순이익 | -4,120 | ||
| - 자본총계 | 40,901 | *주당순이익(원) | -98 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (제 1호 의안) 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 결손금처리계산서(안)승인의 건 ▶ 원안대로 가결 (제 2호 의안) 이사 선임의 건 2-1 사내이사 신규진 재선임 ▶ 원안대로 가결 (제 3호 의안) 감사 선임의 건 3-1 감사 서부교 재선임 ▶ 원안대로 가결 (제 4호 의안) 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 (제 5호 의안) 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신규진 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 경성대학교 졸업 現(주)아이윈 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서부교 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 국세공무원 근무 現) 세무법인 태정 세무사 |