| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 05 월 08 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 강남구 삼성로511(삼성동,골든타워)전화번호: 070-8854-1150 |
| 작 성 자: | 성 명: 안 승 준부서 및 직위: 리츠2부문 투자운용2본부 투자운용3팀 팀장전화번호: 070-8854-1150 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
제1호 의안) 제17기 재무제표 승인의 건
- 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.
| 재무상태표 | |
| 제17(당)기말: 2023년 2월 28일 현재 | |
| 제16(전)기말: 2022년 11월 30일 현재 | |
| 주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제17(당)기말 | 제16(전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 6,873,377,747 | 6,849,253,193 |
| 현금및현금성자산 | 3,058,166,773 | 2,189,725,454 |
| 단기금융상품 | 1,786,933,991 | 1,777,713,846 |
| 매출채권 | 1,884,773,478 | 2,749,419,386 |
| 기타유동금융자산 | 59,621,972 | 40,546,032 |
| 기타유동자산 | 62,025,063 | 73,024,925 |
| 당기법인세자산 | 21,856,470 | 18,823,550 |
| 비유동자산 | 510,029,176,098 | 510,428,432,204 |
| 투자부동산 | 508,950,047,528 | 509,349,303,634 |
| 장기금융상품 | 969,128,570 | 969,128,570 |
| 기타비유동금융자산 | 110,000,000 | 110,000,000 |
| 자산 총계 | 516,902,553,845 | 517,277,685,397 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 7,367,319,346 | 6,084,883,868 |
| 유동성임대보증금 | 4,819,632,325 | 3,996,637,966 |
| 기타유동금융부채 | 1,239,890,508 | 1,216,097,684 |
| 기타유동부채 | 1,307,796,513 | 872,148,218 |
| 비유동부채 | 304,284,011,091 | 304,970,116,738 |
| 장기차입금 | 292,000,000,000 | 292,000,000,000 |
| 임대보증금 | 11,716,798,672 | 12,329,572,140 |
| 기타비유동부채 | 567,212,419 | 640,544,598 |
| 부채 총계 | 311,651,330,437 | 311,055,000,606 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 20,200,000,000 | 20,200,000,000 |
| 자본잉여금 | 111,226,616,520 | 111,226,616,520 |
| 이익잉여금 | 73,824,606,888 | 74,796,068,271 |
| 자본 총계 | 205,251,223,408 | 206,222,684,791 |
| 부채와 자본 총계 | 516,902,553,845 | 517,277,685,397 |
| 포괄손익계산서 | |
| 제17(당)기: 2022년 12월 01일부터 2023년 2월 28일까지 | |
| 제16(전)기: 2022년 09월 01일부터 2022년 11월 30일까지 | |
| 주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제17(당)기 | 제16(전)기 |
|---|---|---|
| 영업수익 | 6,933,464,147 | 6,891,406,459 |
| 영업비용 | 2,538,603,850 | 2,362,764,119 |
| 영업이익 | 4,394,860,297 | 4,528,642,340 |
| 금융수익 | 51,183,756 | 42,689,270 |
| 금융비용 | 1,950,937,120 | 1,975,634,253 |
| 기타수익 | 19,896 | 1,378,778 |
| 기타비용 | - | - |
| 법인세비용차감전순이익 | 2,495,126,829 | 2,597,076,135 |
| 법인세비용 | - | - |
| 당기순이익 | 2,495,126,829 | 2,597,076,135 |
| 기타포괄손익 | - | - |
| 당기총포괄이익 | 2,495,126,829 | 2,597,076,135 |
| 주당순손익 | ||
| 기본 및 희석주당손손익 | 61 | 64 |
<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>
| 주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 구분 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| (처분예정일 : 2023년 5월 23일) | (처분확정일 : 2023년 2월 21일) | |||
| 미처분이익잉여금 |
|
73,824,606,888 |
|
74,796,068,271 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 71,329,480,059 |
|
72,198,992,136 |
|
| 당기순이익 | 2,495,126,829 |
|
2,597,076,135 |
|
| 이익잉여금 처분액 |
|
(3,370,732,935) |
|
(3,466,588,212) |
| 보통주 현금배당 | 3,370,732,935 |
|
3,466,588,212 |
|
| 차기이월미처분이익잉여금 |
|
70,453,873,953 |
|
71,329,480,059 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
제2호 의안) 제17기 현금배당 결의의 건
□ 관련 전문
◇ 당사 정관 제30조①항 5호에 의거하여 아래와 같이 금전 배분을 결의 하고자 함.
□ 배당금 지급내용: 이익잉여금처분계산서 상의 3,370,732,935원을 현금 배당함
- 보통주배당금: 3,370,732,935원
(당기순이익: 2,495,126,829원 / 감가상각비: 875,606,106원)
□ 배당금 지급 시기 : 정기주주총회 승인일로부터 30일 이내 현금으로 지급※ 상기 배당금은 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
제3호 의안) 정관 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
※ 해당사항 없음.
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제29조(서면에 의한 의결권행사)① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 회사는 주주총회의 소집을 통지하거나 주주의 청구가 있는 때에는 총회의 소집통지서에 주주의 서면에 의한 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ④ 서면에 의하여 행사한 의결권의 수는 주주총회에 출석하여 행사한 의결권의 수에 산입한다. | 삭제 | 전자투표 채택에 따라 서면의결권 행사제도를 폐지하고 이와 관련하여 소요되는 비용 절감 및 ESG 효용가치를 제고하고자 함. |
| 신설 |
제48조의4 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 [50,000,000,000]원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 투자ㆍ운용에 필요한 자금의 조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 2. 일반공모의방법으로전환사채를발행하는경우② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 이후 1년이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 단, 제1항 제2호에 따른 모집의 방법으로 발행한 경우에는 사채의 발행일로부터 1월이 경과한 날로부터 상환기일 직전일까지 전환권 행사가 가능하다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다. |
자금조달을 위한 사채발행 방식의 추가 |
| 신설 |
제48조의5 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 [50,000,000,000]원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 투자ㆍ운용에 필요한 자금의 조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 2. 일반공모의방법으로신주인수권부사채를발행하는경우② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회에서 정한다. ③ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 이후 1년이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 단, 제1항 제2호에 따른 모집의 방법으로 발행한 경우 사채의 발행일로부터 1 월이 경과한 날로부터 상환기일 직전일까지 전환권 행사가 가능하다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. |
자금조달을 위한 사채발행 방식의 추가 |
※ 기타 참고사항
- 본 안건은 부동산투자회사법 제40조 및 동법시행령 제42조2항1호에 따라 국토교통부 변경인가 사항에 해당하는 경우 국토교통부 변경인가 완료를 조건으로 승인하며, 해당 조건이 성취되지 않을 시 본 안건의 결의 효력은 자동으로 상실함.
- 기타 정관 변경 관련 세부 진행은 대표이사에게 위임함.
- 기타 영업인가 변경신청서 별첨 서류 작성 및 신청서 제출은 자산관리회사에게 위임함.
제4호 의안) 제18기 이사보수 승인의 건
- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 0 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 대표이사 월 100만원이사 무보수 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 0 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 대표이사 300만원이사 무보수 |
| 최고한도액 | 300만원 |
※ 기타 참고사항
- 퇴직금은 없는 것으로 함.
제5호 의안) 제18기 감사보수 승인의 건
- 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 월 50만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 150만원 |
| 최고한도액 | 150만원 |
※ 기타 참고사항
- 퇴직금은 없는 것으로 함.